“青岛港商品融资新“主角”：万向资源、山东杰正浮现”

本篇文章2846字，读完约7分钟

青岛港内矿产融资骗贷风波继续发酵，涉事主角陆续浮出水面。继上周青岛德诚贸易有限企业之后，

青岛港内矿产资源融资诈骗案继续发酵，涉案主角层出不穷。 上周继青岛德诚贸易有限企业之后，中信资源( 01205.hk )也确认与库存调查有关。 6月10日，许多市场人士向21世纪经济报道记者表示，青岛事件很可能是商品贸易融资的“冰山一角”。 中信集团旗下的中信资源6月10日宣布，集团进出口商品业务中有几处存放在青岛港( 06198.hk )保税仓库的氧化铝和电解铜，对调查和集团有影响。 据中信资源报道，6月3日，就该集团的氧化铝和电解铜向青岛法院提出申请，获得扣押令。 青岛港有关单位接到通知，协助执行该扣押令。 (/h ) )“就是看这样的重复当铺被发现后，是谁先动手的。 否则，我不知道是谁的货。 相关企业将花第一时间管理货物权，可见风险之门渐渐打开。 ”一家外贸企业的经理说。 随着事情持续发酵，相关企业的数量和规模可能会超出市场预期。 市场信息人士表示，21世纪经济报道记者表示，在青岛港调查的铜铝库存货主之一是万向集团旗下的万向资源。 “先下手为强” 上述经理表示，“以前发生重复抵押时，一般按照抵押登记的先后顺序决定，但由于此次事态严重，哪家银行先接到法院的扣押令，先解决自己的部分。” 结果，越早解决越有利。” (/h ) )“从上周末开始，青岛港的铜铝交接中止了。 ”新闻工作者告诉21世纪经济报道记者。 中信资源的进出口商品业务由旗下的澳大利亚子公司CiticaustraliatradingPTylimited运营，主要从其他国家购买铝锭、铁矿石、氧化铝和煤炭进行进口，从中国和其他国家购买钢铁、汽车和煤炭 “目前，青岛港大港保税区仓库大门已关闭上锁。 这个仓库的面积大约有足球场两个大小，主要存放铝锭。 ’青岛当地的情报家说。 另外，业内人士估计，青岛港保税区的铜库存约为5万-10万吨。 新主角:万向资源，山东杰正？ 市场消息人士称，21世纪经济报道记者表示，在青岛港调查的铜铝库存货主之一是万向集团旗下的万向资源。 工商注册资料显示，万向资源有限企业于2004年5月成立于上海自贸区，法人为鲁伟鼎，注册资本6亿元，首要业务涉及有色金属、黑色金属、能源行业。 21世纪的经济报道记者试图联系万向资源执行董事鲁伟鼎，但没有接电话。 然后，记者在查阅资料时发现，刚刚宣布参与青岛港调查的中信旗下澳大利亚子公司，以及传言中的“货主”万向资源(新加坡)有限公司，都是杰正投资集团的主要客户。 青岛工商局资料显示，杰正投资集团成立于2007年6月，法人为王朝，注册资本3亿元。 经营范围涵盖国际贸易、房地产投资管理、股票资产投资、电子商务四大板块。 旗下有济南七星谷旅游开发有限企业、江苏靖江村镇建设综合开发有限企业、山东杰正投资有限企业、山东滨海润城置业有限企业、青岛半岛致远投资有限企业、北京惠海正融投资有限企业、青岛杰诚商贸有限企业等七家控股公司。 其中，山东杰正投资有限企业是青岛德正资源控股有限企业的控股公司。 记者给这家企业打了电话，一直联系不上。 山东杰正旗下的商品贸易业务主要是有色金属和燃料油等大宗商品的进出口贸易。 资料显示，企业主要客户为瑞士嘉能可、中信思科澳大利亚资源贸易有限企业、万向资源(新加坡)有限企业等世界大型贸易企业。 去年，杰正投资集团的贸易额约为3亿美元。 关于是否参与，21世纪经济报道记者在截止稿件之前没有收到嘉能可方面的回复。 另外，企业客户名单上有megatec、百银资源有限企业两家企业，也无法取得联系。 “这是一个戏剧性的游戏。 德诚正好倒霉，传到了那只手里出了事故。 ”一家期货企业的人说。 “德诚和德正其实是企业，自己做了几个子公司，这些企业互相推倒商品，把从银行借来的资金投入到了自己旗下的房地产项目中。 ” 21世纪的经济报道此前报道青岛德诚贸易的法人陈基隆和德正资源集团主席陈基鸿是兄弟关系。 公开资料显示，德正资源旗下的企业涉及房地产、投资管理、文化投资等多个行业。 其中，房地产正好是杰正集团的重要投资方向。 根据网络资料，企业目前正在开发的项目有杰正大厦、济南“杰正岭公寓广场”、江苏靖江“润晖国际广场”、济南“七星谷”、莱州市“御澜观邸”5个项目，开发建筑总面积70万平方米 建设项目总投资额近40亿元，储备项目1个，建筑面积5万平方米(/h ) )冰山一角)已证实部分货物已移至lme仓库(/h ) )许多市场人士据21世纪经济报道记者介绍，此次青岛港事件 越来越多的铜库存在上海保税区，通过国内银行和外资银行进行质押融资，其中重复质押的例子也广泛存在。 记者了解到，目前上海保税区的铜库存量为70万吨左右。 记者从情报相关人士那里获悉，位于同一山东省的蓬莱港目前也在调查同样的交货单重复当铺，“蓬莱港调查的可能与氧化铝有关。” 这位新闻工作者做了如下陈述。 高盛银行曾表示，我国商品贸易融资规模达到1600亿美元，约占我国短期外债总额的31%。 其中，金、铜和铁矿石是被最多采用的融资抵押品，除此之外还含有大豆、棕榈油、橡胶、镍、锌和铝。 “还不容易预料这次事件的具体影响和那些企业有关，但现在所有的银行和贸易商都在检查自己的风险敞口和相关损失。 ”lme圈内会员sucden financial企业董事jeremy goldwyn在接受21世纪经济新闻记者采访时做了如下表示。 “我十分确信金属是从上海和其他港口转移到韩国、新加坡、马来西亚的lme仓库的，但目前还不能明确具体的数量。 ”戈德温指出。 但是，一个领域的拆迁师认为，上海地区爆发大规模商品融资的风险很低。 “由于江浙一带以前的中铁贸易问题，华东和南方地区的银行风评和信用证开立很严格，相关公司运营比较规范，而北方则相当宽松。 ” “目前各银行都非常紧张，担心自己的相关金属融资业务会受到一定的风险损失，相关银行可能需要将所有贷款额度减至亏损。 一些银行已经开始暂停针对中国顾客的相应新业务。 ’一家外资银行大宗商品部门的主管告诉记者。 他说，近年来，外资银行中渣打、汇丰、大华、侨丰银行的相关大宗商品融资业务均发展迅速。 外国媒体日前援引消息称，渣打银行暂停向中国客户提供新的金属融资服务，同时现有客户合同到期后不再延长展期。 对此，渣打银行发言人表示，他关注中国青岛港的进展，但拒绝证明其是否收紧融资项目。 南非标准银行是第一家公开承认遭受损失的银行。 伦敦的标准银行PLC部门从事大宗商品交易业务，以前媒体报道称是工商银行(行情、问诊)收购的。 “我们已经开始调查青岛港的潜在违规行为，正在与当地政府合作核实这件事。 但是，目前还不能完全明确具体的损失额，”南非标准银行发言人erik larsen在回答记者提问时表示。 另外，花旗银行在声明中表示:“花旗的客户在一定程度上受到了影响，花旗将与相关部门、仓储公司和客户密切合作处理问题。”