“神秘资金路径：服刑女富豪的6.55亿元收购疑案”

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被福布斯中国富豪排行榜提名，目前在上海服刑的女富豪陆雪艳，被9家曾经合作过的民营公司质疑收购金的去向。

陆雪艳的任职之一是佳尼特(上海)纯水设备有限企业)以下“佳尼特”)企业的股东、法定代表人及董事长，曾受9家企业委托全面洽谈收购事宜。 9家公司代表表示，迄今为止，美方支付的收购款尚未兑现给委托方。

于是他们收集了大量证据，将陆雪艳的相关违法行为告知检察机关，其中还发现了陆地秘密的投资途径，其中涉及到陆地众多亲属的参与。

目前，涉及3亿2400多万资金的纠纷已经持续了4年多。 上海9大民营企业整体出售的这笔巨额款项是否被受托人侵占，一直没有定论。 根据9大民营企业代表向政府官员提交的众多控告书和检举材料，如果不能查明重要合作者的介入，资金可能会面临无路可走的局面。

根据2009年1月5日签订的《企业整体转让备忘录》约定，上述收购最后转让总额不低于人民币陆亿叁仟万元，按照收购合同，最终成交6.55亿元。 根据最终收购金的比例，除陆本人外，9家企业最终要获得3亿2009万多元。

3亿以上的收购价款报销申请

9家公司都是上海的民营公司，是杰尼特企业的上游供应商和销售商，主要负责净水设备的销售。 2007年至2009年，其中8家销售企业占全国净水设备营销市场份额的40%以上。

占有量庞大，引起了外资的注意。 2007年底，美国大型爱奥史密斯企业以英文名为a.o.SmithHolding(Barbados ) srl，为了进入中国的水电解决设备市场，提出要整体收购以杰尼特企业为中心的所有资产、市场渠道。 陆雪艳是佳尼特企业的股东、法定代表人及董事长，受多家销售企业委托就全面收购事宜与美方协商。

为了这次收购，陆雪艳在香港设立了三家“壳”企业，形成了完整的收购和销售链。 具体操作如下:首先成立在维尔京群岛的天隆控股有限公司(以下简称“天隆控股”)，然后分两个阶段，天隆控股出资1000港币在香港设立艾欧史密斯香港企业，然后艾欧史密斯、史密斯。

上海艾欧史密斯具体执行8家企业整体转让后的资产和人员交接，天隆控股将艾欧史密斯(香港)企业的股权转让给美商，整个收购项目完成。

2年后的2009年11月24日，发生收购事件，美方将收购款项全额转入陆雪艳全权管理的天隆控股公司企业账户。

“我们不知道美方的收购资金已发往香港。 如果事先知道的话，我们不会同意的。 ”八企业代表之一张晓姮告诉21世纪经济报道记者。 “收到所有转让金后，陆雪艳“一直”不支付。 ”

年2月13日，8家销售企业委托律师刘赤军向上海市公安局经济侦查部门投诉陆雪艳，几天后，浦瑞特塑料企业也对陆雪艳提出刑事起诉。 这9家企业称自己3.24亿2400万(最终收购成交合同6.55亿元中扣除了陆雪艳夫妇的份额)的巨款被陆地侵占。

年3月1日，上海市公安局闵行分局)以下“闵行公安”)出具《立案告知书》称，“上海闵行陆雪艳职务侵占罪”符合刑事立案条件，依法决定立案，陆雪艳职务侵占案件符合刑事立案条件

但是，10多个月后的年1月10日，上海市公安局闵行分局出具的无编号的《撤销案件决定书》表示，“陆雪艳职务侵占案件，因不构成犯罪”被依法撤销。

年3月11日，9家企业代表向上海市闵行区人民检察院提起诉讼，对闵行公安涉嫌陆雪艳职务侵占罪撤销立案的决定表示不服。

年5月2日，根据闵行检察院出具的通知书，投诉企业出资和权属问题双方存在争议，目前已查明的事实和证据难以认定为涉嫌合同诈骗罪、职务侵占罪，因此闵行公安撤销立案的决定不合理。

这样，通过刑事公诉渠道追债，就行不通了。

年9月29日，9家企业代表通过刑事自诉将陆雪艳以职务侵占罪告上闵行区人民法院。 法院认为陆雪艳行为不符合侵占罪的犯罪特征，自诉被驳回。 另一条刑事自诉的道路被切断了。

资金的“挪用”途径

在此期间，陆雪艳管理的香港天隆控股账户的资金开始频繁转出。

根据举报者调查的资料，天隆控股于2009年3月28日开户。 年前，账户的资金流比较沉默。 在收购款于2009年底全额进入陆雪艳控制的香港企业后，现金频繁被提出。

去年一共提交了17件。 每年提交5件。 每年提交四次。 转出资金折合人民币约6亿多元。 到最后的余额2148.82美元为止，没有留在记录中。

其中，7笔资金共计4300万美元汇到“yu yunxin”账户。

和这个时候差不多，陆雪艳国内的投资也开始“暗流”涌动。

21世纪经济报道，获得年7月1日签订的股权代理合同，浙江万厦房地产开发有限企业(以下简称“万厦”)虞云新与陆雪艳签订。 虞云新名字的汉字拼音一应俱全，与天隆控股导入的国内账户“yu yunxin”相同。

根据该协议，万厦虞云新在杭州香溪房地产有限企业(以下简称“香溪房地产”)的30 )股中，陆雪艳投资香溪房地产的1亿元股)的13.8% )由万厦虞云新一代持有。 陆艳作为香溪房地产中的隐性股东，表决权完全授予万厦虞云新行使。 股份代持协议上有虞云新和陆雪艳的亲笔签名，证人的签名为“王朝良”。

同样前三人签的是另一份《股权代理合同》，签订日期为年12月1日的表示，浙江新光建材装饰城开发(以下简称“新光建材”)有限企业虞云新与陆雪艳签订。

根据协议，新光建材持有的世贸广场65%的股份中，陆雪艳投资额1亿元，占16%，该股份的一部分由新光建材虞云新一代持有。

陆艳是世贸广场项目的隐藏股东，其表决权完全赋予了代理人行使。

这个协定分别由《虞云新》和《陆雪艳》签署，证人的签名也同样是《王朝良》。

21世纪经济新闻记者查阅相关工商资料发现，万厦和新光建材在浙江义乌和东阳注册，投资人均新光控股和虞云新。

9家企业的相关人士怀疑“耶和华见证人”王朝的好处与6亿5500万元的出世有关。

21世纪的经济新闻记者试图联系王朝良，证明他是否为代理协议的证人，但收到手机的自称王朝良秘书，却收到记者的任何问题，不愿传达。

虞云新和王朝良的亲属之一根据21世纪的经济报道，虞云新是王朝良的表弟，王朝良是陆雪艳的妹夫。

随着这些亲属在陆雪艳资金的流向中出现，追索收购金的9大企业代表惊慌失措。 更难明确“3亿2400万元的资金流向了哪里”。

陆雪艳“合作伙伴”谜语[/s2/]

9家企业根据前面提到的陆雪艳管理的天隆控股的资金动态，从年到年账户内资金大量转出，在落地国内的资金端出现了王朝良和陆雪艳的亲戚。 此时，陆雪艳因涉嫌走私货物而服刑。 那么到底是谁在“挪用”账户资金呢？ 紧盯陆雪艳的九企业代表最终发现，陆雪艳是利用假身份出入境的。 于是，讨债人期待着许多企业向公安举报。

苏伟水解决企业总经理胡斌说，他们一直在四处打听陆雪艳的下落，后来发现陆雪艳在缓刑期间，为了到香港解决钱，请他办了“时召宇”的大陆居民身份证，并以此身份多次往返于内地和香港之间

年8月15日，陆雪艳因涉嫌盗窃越国边境被上海市公安局出入境管理局逮捕，并于下月被检察院逮捕。 陆雪艳于年4月因盗窃越国(边)境罪被上海市一中院判处3年6个月有期徒刑，现正在上海女子监狱服刑。

陆艳出生于1963年，出生于浙江东阳，持有香港永久身份证。 此外，a股深市上市企业万里扬(行情、问诊) )股票代码002434.sz )股东链中的重要人物，名列福布斯“中国a股千富排行榜”。 陆雪艳是万里扬第二大股东香港利邦实业有限企业(简称“香港利邦”) )的实际控制人和主要投资者。 年6月，万里扬首次公开发行时公布的招股证明书显示，万里扬设立的现金全部来自香港利邦，万里扬集团以土地出资。

招股证明书显示，香港利邦在万里扬的投资资金来自陆雪艳海外筹资，两大股东陆雪艳和吴妙贞的股东陆占60%，吴占40%。 据双方亲戚说，吴妙贞是王朝的好表哥。 21世纪的经济报道从大量口供中发现，陆雪艳在此期间与王朝良接触较为密切。

年6月17日，陆雪艳曾因走私普通货物嫌疑被上海市第一中级人民法院判处3年有期徒刑，缓刑3年。 陆雪艳在笔录中表示，她当时的援助地在虹口区海军干休所，地址是王朝良帮她租的，租金也由他解决。 “经常住在虹口区王朝良的海军干休所的房子里，有时也住在那所租来的海军干休所的房子里”。

笔录进一步承认，王朝良也知道陆雪艳被判处缓刑。 陆艳离开援助地也是通过王朝良向派出所申报的，申报时她自己没有去过派出所。

对此情况，记者没有得到王朝良本人的回应。 但是，从另一个角度来看，王朝良是陆雪艳妹夫，常规援助应当正常，但前面提到的9家企业代表一致认定王朝良为幕后指示者，并通过访问资料将这一情况提交给了上海市政府的一些主要官员。

警方于去年4月18日通过笔录，称王朝良的供述是某部队停职所的政委。 此前《法制晚报》报道了王朝良的回复。 “简单来说，这个事件是家庭纠纷。 ”王向该报否认自己是陆雪艳事件的“幕后主谋”，表示没有参与打包销售，并表示没有协助陆雪艳逃跑。 在发布消息之前，王朝良没有就个人身份和相关行为回答本报记者的采访请求。

作为陆雪艳与他人签订“股权合同”的“证人”，王朝良到底起到了什么样的作用？ 还有待司法审查。 (衣鹏张凡(申剑丽) )。