“电信诈骗猖獗擒贼难擒王 近10年头目无一人落网”

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电信诈骗(下)黑链

电信诈骗横行催生跨国产业链

贼难抓王，近十年来国外领导人几乎没人落网

“听说在珠海的时候，老家很多人因为通信新闻诈骗买了车，盖了房子，很羡慕，所以就这么做了。 ’今年年初结婚才10多天，因通信新闻诈骗犯罪被逮捕的刘奇志现在很后悔。 他说:“这个世界上没有‘后悔药’。 我只期待早点出门，跑去运输，过好本分的日子”。

在广东、湖南、内蒙古等地的看守所，《经济参考报》记者采访了10多名通信新闻诈骗嫌疑人。 在他们冒着“快钱”的危险背后，记者经过几年的快速发展，福建省安溪的《冒充检察厅法》、湖南省双峰的《ps诈骗》、广东省小白的《猜猜我是谁》等许多地方的电信诈骗方法已经形成了企业品牌 一小撮诈骗集团聚集在同一个诈骗产业链上，呈现出集团化、专业化的操作模式。 其严密的组织分工体系开始向国外扩展，形成了国内外关联勾结的跨国犯罪链条。

员工“诉求大”的诈骗集团中发生“缺勤”

记者在广东、湖南、内蒙古等看守所采访了10多名通信新闻诈骗嫌疑人。 这些嫌疑人大多是年轻人，他们中有些涉世不深，被高额收益诱惑而犯罪，就是为了赚“快钱”而冒险。

《经济参考报》记者来到内蒙古包头市昆都伦区看守所，会见了因实施qq诈骗被包头警方逮捕的19岁连长飞。 连长飞说，父母离婚后，自己变得消极、自暴自弃，初中未毕业就辍学去广东打工，每月挣200元是好不容易的事。 他说，从那时起就想赚很多钱，像上司一样抽烟，和美女在一起。

去年5月，回广西宾阳老家的连长飞发现姑姑家的表哥每天都在忙着打qq的故事和电话，一听，发现他有很多当地人在做的qq诈骗行为。

表哥说“赚钱多不容易”，连长飞回心转意地走了进去。 他很快就记住了qq诈骗的做法。 据他介绍，只要下载装有被盗号码软件的电脑、几个诈骗情节以及各大银行的网上银行就可以开工，但这些东西在当地很容易买到。

截至去年8月，连长飞成功诈骗了2起，首次欺骗了有包头的市民10万元，他获利3.9万元； 第二起案件涉及骗取上海某市民20万元，被无暇分赃的包头警方逮捕。

在电白区看守所，记者见到了22岁的双胞胎兄弟徐先、徐进。 兄弟俩住在电白区水东镇，初中没毕业就去东莞打工了。 打工期间，兄弟俩每月收入两三千元，很满意。 但是，徐进在朋友的聚会上知道了谢强这个故乡。 是这个家乡把他引上了犯罪的道路。 谢强告诉徐进，有“快致富”的做法，只要把卡里的钱取出来，就可以一次性赚到万元八千元，也没有风险。

徐进，他不假思索地答应了。 我担心会错过这个赚钱的好机会。 之后，谢强交给他400张以上的银行卡，钱到账后，请在30分钟内全部取出。 否则，我会赔偿损失。

徐进取的第一笔钱一共10万美元，轻而易举地得到了5000元的“提成”。 为了“赚越来越多的钱”，他毫不犹豫地让弟弟徐先生也“划水”。

截至今年6月，被警方逮捕，兄弟俩共获利30多万元。 被捕后，徐进陷入悔恨之情。 他流泪了，觉得自己的相遇太粗心，伤害了自己，伤害了弟弟，对不起父母。

此外，许多犯罪集团打着“海外短期工作”的旗号，以高薪为吸引力诱饵招募“马仔”在海外实施诈骗，其中不乏大学生、白领等。 由于“雇佣诉求很大”，小诈骗集团甚至会出现“旷工”现象，强制拘留不愿意“闷在水里”的“应聘者”。

年，中国公安部在马来西亚打掉通信新闻诈骗网站，逮捕了部分“流量集团”犯罪嫌疑人。 其中，湖北女孩范丹、福建女孩张秀等多人在“应聘”后发现从事通信新闻诈骗活动，表示愿意退出，但遭到拒绝。 组织者还雇佣打手严密监视他们，威胁说退出将支付巨额“违约金”。

方法“企业品牌化”所涉及的地区已经被“标签化”

经过几年的快速发展，国内电信诈骗呈现出较强的地域性特征，有些地方犯罪方法已经形成了企业品牌。 例如福建省安溪的《冒充检察厅法》、湖南省双峰的《ps诈骗》、广东省小白的《猜猜我是谁》等。

根据双峰县公安局提供的资料，该县全年共查处ps照片诈骗等电信诈骗案件718起，共打掉犯罪组织23起，逮捕、直诉相关逃犯82人，作案手机200多台，作案电脑100多台，银行卡1000多张。

根据电白区公安局提供的资料，该区以“猜我是谁”为首要特征的电信诈骗犯罪较为突出。 2009年和2009年，电白被公安部、省综治委列为电信诈骗犯罪要点整治地区挂牌整治。 年以来，全区共查处电信诈骗案件32起，协助查处各地电信诈骗案件56起，逮捕嫌疑人155人、刑罚104人、逮捕23人、起诉21人。

福建省安溪是全国最早发生电信诈骗犯罪的地区之一，在诈骗活动最盛行的时期，全县每天发布数百万条手机短信，设在该县魁斗镇的手机通信基站一度成为“亚洲最繁忙的基站”，当地许多村民受到高额收益的诱惑。

从各地公安机关侦查的案件来看，双峰籍、电白籍、安溪籍的犯罪嫌疑人也占了相当大的比例。 年5月，广东警方在“海燕”统一行动中逮捕了286名嫌疑人，其中相当一部分为电白籍。 年8月，福建省长泰警方在漳州市一举打掉10个诈骗网站，逮捕42名电信诈骗嫌疑人，均为安溪籍。

涉事区县的积分城已经有“标签化”的倾向。 电麻岗镇、双峰走马街镇、安溪魁斗镇等群众在外国经商、工作，被当地公安列为重点防控对象。

运营“产业化”诈骗至少5个群体

目前，通信新闻诈骗的犯罪分工越来越细化，作为电话发布、邮件发布、银行转账、技术平台建设等环节，上下游不同的集团承担着不同的角色，租金、提成等成为联系纽带，集团

“通信新闻诈骗犯罪产业化迅速发展，公司化不断发展。 》专攻通信新闻诈骗犯罪打击工作的天津市公安局刑事调查局四大队辅导员相虹说。

早期的通信新闻诈骗只是在集团内部分工，随着犯罪手段的变化，现在相互合作演化成独立的产业链，通信新闻诈骗犯罪的危害不断加剧，防止和打击员工面临着前所未有的严峻挑战。

具体来说，在通信新闻诈骗中，产业链的上下游经常附着至少五个专业群体。 专业部门策划诈骗，打电话的直接诈骗集团； 盗窃个人新闻集团出售的非实名电话卡、银行卡集中起来卖给骗子的集团； 负责在互联网上建立欺诈互联网平台，与以前流传的通信网对接，为提供任意号码变更、集团呼叫服务、线路维护的技术支持组和一些欺诈网站追回赃物的洗钱组

这些集团聚集在同一个欺诈产业链中，呈现出集团化、专业化的操作模式，集团内部有确定的分工。 茂名市电白区公安分局“305”专责小组长陈相强表示，谢广强是该诈骗集团的首脑，与妻子徐玲、父亲谢培满、母亲陈文芳组成“老大集团”，以高收益为名召集“招募”成员，组成电话诈骗集团、取款集团。

而且，出资组建集团的主要领导人经常躲在国外，在国外设立据点，与中国大陆居民进行对比实施诈骗。 在今年4月底厦门市中级人民法院宣判的案件中，被告王庆安等人受雇于诈骗集团，从网上购买作为他人开设的银行卡600多张，提供给诈骗集团，被害人将钱存入这些账户后，立即取现10%作为报酬。

在严密的组织分工产业链下，国内外关联勾结，跨境跨国犯罪猖獗。 公安部表示，近年来，打诈骗电话的地方、网络诈骗平台的地方、地下钱庄的地方经常隐藏在不同的国家和地区，境外诈骗集团的地方从传统的东南亚地区扩展到非洲、美国等地区。 在公安部牵头开展侦查的928项目中，利用网络搭建查号平台的14名犯罪嫌疑人藏匿在山东、福建、广东、广西、台湾。 131个诈骗呼叫网点在8个东南亚国家，取款网点分布在印度尼西亚、马来西亚、泰国和台湾地区。 在这次事件中，全国31个省区市的1800名群众共计被骗了2亿1800万元。

在这十年间，中国公安机关几乎没有破坏完全的通信新闻诈骗犯罪的跨国公司，逮捕的这些犯罪嫌疑人大多是犯罪链末端的“取款人”，在国外的犯罪组织策划者几乎没有一个落网。 “钦贼未捕获王”使通信新闻诈骗的犯罪活动无法长时间抑制。

[/s2/]“骗子明明在电话那边，为什么抓不到他？ ”

警察“抓不到，价格低风险小，骗子‘继承前任仆人’”

很多被通信新闻诈骗的人怀疑:“为什么他们这么狂野，冒充国家机关工作人员撒谎？” “怎么不能用高科技留住这些罪犯？ ”

各地一线民警表示，许多受害者在报案时兴奋不已，撰写笔录时接到骗子电话的群众情绪更加激烈，有些受害者向民警表示:“骗子明明在电话那边，为什么抓不到他？ 喊道:“。 “骗子又打电话来了。 快停下来！ ”

《经济参考报》记者在广东省小白、福建省安溪、湖南省双峰等地采访时发现，打击通信新闻诈骗犯罪的相关司法解释在基础司法实践中难以操作，且有相当数量的骗子未受到惩罚。 司法打击在当地陷入了“无威慑”的困境，骗子冒着危险。

由于茂名市电白区是通信新闻诈骗的犯罪输出地，许多案件由被害人所在地警方立案侦查，电白警方配合调查。 异地公安“按案查人”，电白公安“按人查案”，很多案件在日常巡逻中被查获，在收集证据的过程中过分依赖嫌疑人的口供。 “如果嫌疑人有反侦察能力，几天内换一张电话卡，转一次银行卡就扔掉。 如果不在审问中供述，基本上警察就无法知道是否打过诈骗电话，诈骗是否成功，受害者是谁，也很难将案件连锁。 ”电白区公安分局刑侦大队大队长刘志远说。

“我明明知道某个嫌疑人有10张以上的银行卡，有几十万来源不明的资金，但是明明知道这个嫌疑人在进行通信新闻诈骗，却没有好好执行证据，所以没能对此做出判决。” “一名嫌疑人很可能已经骗取了几十万元，但最后的定罪项目是干扰信用卡管理，只需几个月的刑期，对嫌疑人几乎没有威慑作用。 公安机关在湖南娄底逮捕了因这种诈骗活动取钱的女性犯罪嫌疑人，5张银行卡中有10万多元，最后只能以妨害信用卡管理罪追究其法律责任。 ”。

当地公安人员因没有案件来源而为难，但异地公安人员来办案有时也会“放虎归山”。 警察以追回赃物为首要目的，只要嫌疑人追回赃物，就可以接受保证审查。 电白区麻岗镇委副书记崔显东困惑地表示:“一个人白天被带到外地公安，晚上回来不就是‘放虎归山’吗？” 茂名市公安局一位负责人表示，“归还的赃物只是他们所有诈骗所得的一小部分，这在一定程度上容忍了这些人继续进行通信新闻诈骗活动。”

双峰县公安局副局长刘方明表示，各地打击通信新闻诈骗的解决力度不同，如1万元诈骗，双峰将判处1年有期徒刑，其他地区缓刑。

电白区公安分局的一位负责人告诉记者，目前被逮捕的人几乎不能确定诈骗罪。 大多数都是一年几个月的判决，对他们来说，这一两年的自由兑换成几十万到几百万元的收入完全是“可以得到”的。

“通讯新闻诈骗的价格很低，只要一个电话就可以骗你； 风险小，当地警察抓不住判刑，外国警察抓着退钱的回报很高，当地电话骗了几千到几万块的成功案例数不胜数。 一般诈骗成功拿到数百万元，公安机关只能掌握数十万元的证据。 ”安溪县长坑乡党委书记陈鲜明说。

根据电白区公安分局和法院提供的数据，从年到年三年，公安机关共逮捕178名嫌疑人，狱警逮捕178人，逮捕84人，起诉58人，判决54人。 由于缺乏威慑性的判决，当地人把当地通信新闻诈骗的现状形容为“前仆后继”。

茂名市电白区法院审判委员会委员陈国权刑事审判长表示，目前对通信新闻诈骗犯罪的打击“一点也不痛。 只能打皮毛，而且很轻。” 双峰县公安局副局长刘方明表示，许多诈骗犯罪分子反复犯罪，被逮捕关了一段时间，获释后找不到谋生的方法，于是重整旧业，继续进行通信新闻诈骗。

为了避免目前相关司法解释的制约，使对工作人员的打击真正有效，茂名市公安机关在今年的520专项行动中创新了做法。 袁涛说，典型的“猜猜我是谁”通信新闻诈骗集团的链条通常包括策划人组织、打电话人、取钱人、提供银行卡人、提供公民新闻人五个基本环节。 把这几个环节联系在一起，建立利益链，可以搞清楚集团结构，搞清楚内部分工，搞清楚赃款流程，用诈骗集团共犯严格解决。

“存在共同的主观故意是共同犯罪的基本要件，在不同环节的嫌疑人之间没有被承认。 公安机关认为，如果各个环节的领导相互认知，就可以认定下面的马仔是主观故意的。 ”茂名市公安局副局长袁涛坦表示:“这是茂名公安首次采取这种做法，希望以集团诈骗罪予以移送。 但是，最后能否得到检察院、法院的支持，我们心里也没底。 ”。

福建省安溪市在司法实践中对通信新闻诈骗犯一律不适用缓刑，在符合程序法的基础上在法定刑期内“顶级解决”，但因证据不足无法判决的案件很多。

安溪县委常委、政法委书记陈文杰表示，最高人民检察院和最高人民法院比较通信新闻诈骗的优势和难点，编撰细化相关司法解释，为公安机关案件侦查提供可操作的法律依据，“平实”司法解释，真正打击基层通信新闻诈骗犯罪有法可依

文稿中的被害人和犯罪嫌疑人每人平均化名)