“监管层排查P2P非法集资 要点监测名单引震动”

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监管层对p2p非法集资点监测清单的震荡

本报记者何晓晴广州报道

临近年底，一些p2p已经处于非法集资的漩涡中。 12月8日，E租宝的实际控制人、钰诚集团董事长丁宁被警方控制，E租宝及相关企业涉嫌非法集资。 12月16日，申顿集团实际控制军队的申科被带到上海侦察协助调查，其子公司大型集团的社长和财务负责人也被带上。

此外，此前流传的备受积分监测关注的互联网金融机构名单也引发了业内强烈地震。 这个名单上分别包括:E租宝、E联贷、恒昌富、银谷富、首山财行、紫马财行、证大富、鲁金所、借贷宝、天峰富、开贷等多家机构。

12月23日，许多知情人士向21世纪经济报道记者表示，我们也听到了这一消息。 第一涉及打击非法集资活动，最高级别由公安部和中财办公室主导处理，与以线上为主的p2p相比，通过类传销的法拉头不告知客户风险，投资理财。

北京一位p2p企业家也向记者表示，北京市从今年8月开始开展打击非法集资活动，各城市组织适当活动，向社区进行宣传活动。 企业在全国大部分地方都有店，有几个地方的企业也已经确认，故障排除是非活动下发的文件。

地方政府要求检查整个范围，没有死角

21世纪的经济新闻记者独家获得了一家p2p企业从地方非活动分发的文件副本。 本文件以青岛市违法集资业务指导小组办公室(青岛打非办公室)蓝处非办字) ) 50号文件分发，文件名为关于进一步开展违法集资广告信息新闻排查清理工作的通知。

通知指出，各区(市)制定检测方案，排污计划，镇)村)居住)充分依靠委员会等基层力量，有组织地抽查检测、入户鉴定，覆盖全范围，无死角，全面规范广告信息新闻文案，非法资金

通知指出，排查范围和重点分别包括投资理财、非融资性担保、网络贷款、私募股权投资、农民专业合作社、民办高校、养老机构、房地产等高风险领域进行排查

一是商场、广场、市场、社区、商务大厦等人员集中的区域，通过设摊推广、发放传单、易拉宝等形式吸引市民投资理财的推广行为。 二是张贴户外门头、公交国家厢、车站、广告牌、灯箱广告、宣传栏、电梯厢等载体或海报，发放传单等宣传品，进行投资理财，出现承诺收益率的各种广告、宣传行为， 三是招牌、字号等推广复印件与公司注册名称不一致或者未经金融监管部门批准，不得从事存款吸收、融资担保、代理商理财等金融业务规定，是推广复印件与公司业务资质不一致的现象。

通知指出，故障排除方案、总结报告分别于年11月30日、12月31日前上报市非办。

上述文件给出的监测表明，存在风险的地区和地点名单也与传言基本一致。

加强信羽织监督管理

另外，关于p2p机构目前是否面临自查或报告相关自查资料，上述北京p2p企业家表示，企业曾与北京金融局、银监会、央行进行过信息表态。 目前监管部门暂时没有这方面的要求。 金融局就此召开了相关会议，要求各企业合规经营，但没有发出要求调查的通知，他强调今后不要每天付钱做广告。

在采访中，继北京市网贷领域协会于今年11月18日发布倡议书，要求平台保管资金、发布新闻等，12月18日，深圳市市场监督管理局也发布了《关于规范投资理财类产品广告发布的通知》(以下称《通知》)

《通知》特别指出，p2p网络贷款、融资租赁等互联网金融服务公司在广告推广中出现收益率高、保费无风险等严重误导性宣传短语，对社会产生了不良的投资导向。 该《通知》对广告词提出，测算依据和方法要参照销售文件，提醒顾客测算收益和年化收益不等于实际收益，同时列举禁止条款。