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本网北京12月7日电国家外汇管理局7日发布《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》，遏制无实际交易背景的虚假贸易融资行为，防止异常外汇资金跨境流动。 《通知》自分发之日起实施。
《通知》的第一个复印件中，一个是督促银行对完全贸易融资进行真实性、合规性审查。 银行要按照“了解你的客户”的大体方针，加强对贸易融资特别是长期贸易融资的真实性、合规性审查，积极支持实体经济真实的贸易融资诉求，防止公司虚构的贸易背景侵占银行融资。 银行应当加强内部控制监督，及时报告可疑交易，严禁变通规避和规避外汇管理规定。 外汇局加大对银行贸易融资真实性、合规性的监督力度，判断银行交易的尽职审查情况，必要时进行现场核查或检查。
二是加强公司分类管理，营造公平有序的市场环境。 强调公司的贸易外汇收支应具有真正合法的交易基础。 外汇局对贸易收支异常的公司，特别是长期贸易融资规模异常增加、具有典型套期保值交易特点的公司加大监测力度，按照货物贸易外汇管理相关规定进行分类管理，为合规的公司提供最大限度的便利化支持，b类或b类
三是加大对银行、公司违规行为的处罚力度。 银行未充分履行审查职责的，外汇局作出风险提示或按照有关规定处罚。 外汇局对公司的相关违规行为，根据相关法规区分不同情况，分别以外汇非法流入、非法汇款、非法汇款、非法汇款或逃汇进行定性处罚。 、银行、公司的有关行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。
央行日前公布的数据显示，10月底央行口径外汇占用余额比9月底增加4495亿元，创下2008年1月以来单月新高。 分析认为，美国未能如市场预期退出量化宽松政策、人民币持续升值、我国改革政策出台等，推动了跨境资金的重新发现。 在我国实行资本管制的前提下，外汇局的目的是打击从公路贸易渠道进入的异常外汇资金。
标题：“外汇局出台政策防范异常外汇资金跨境流动”
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